4 Ekim’de yapılan ve Korkmaz’ın katılmadığı son duruşmada, bir sonraki duruşmanın tarihi 17 Ocak 2023 olarak verilse de duruşma bugüne çekildi.
Hakim Jill Parrish’im başkanlık ettiği duruşmaya savcılık ismine, kara para cürümleri ve cürümle elde edilen varlıkların geri alınması konusunda uzman savcı Darrin McCullough, vergi cürümleri uzmanı savcılar Erika Suhr, Rich Rowlwing ve John Sullivian katıldı. Duruşmada Korkmaz’ı, avukatları Matt Crowl ve Nafiz Çekirge savundu.
Yaklaşık 20 dakika süren duruşmada, Sezgin Baran Korkmaz davasının bir sonraki duruşma tarihi 30 Ekim 2023’ye verildi ve yargılamanın üç hafta süreceği belirtildi.
İDDİANAMEDE NELER YER ALIYOR?
Korkmaz, ‘1 milyar dolarlık biodizel sahtekarlığına karıştığı, haksız bir halde vergi dairesinden teşvik olarak alınan parayı akladığı, para transferi dolandırıcılığı’ savlarıyla suçlanıyor.
Adalet Bakanlığı, 2021 yılının nisan ayında hazırlanan iddianameye nazaran, Washakie Renewable Energy LLC şirketinin ortakları olan Jacob Kingston, Isaiah Kingston ve Levon Termendzhyan tarafından Plymouth, Utah’ta biodizel üretildiği beyan edilerek 1 milyar dolardan fazla vergi iadesi alındığı, Korkmaz ve işbirliği yaptığı bu şahısların vergi dairesini dolandırarak aldıkları teşvik gelirleriyle lüks meskenler ve çeşitli emlaklar satın aldıkları kaydedildi.
Korkmaz’ın, ABD Vergi Dairesi’nden (IRS) elde ettikleri yasadışı teşvik gelirleriyle Türkiye’de havayolu şirketi Borajet, ilaç firması Biofarma, şirketleri de satın aldıkları kaydedildi.
‘Sahtekarlık’ yoluyla elde edilen gelirlerin ayrıyeten, ‘Queen Anne’ isimli bir yat, Türkiye’de bir otel ve lüks villa ve apartman dairelerin satın alındığı kaydedildi. Bir villa ve daire satın almak için kullandıkları argüman edildiği belirtildi.
Adalet Bakanlığı, 2021 yılının Temmuz ayında müsadere altına alınan ‘Queen Anne’ yatını ABD Bölge Hakimi Jill Parrish’in Ekim 2021 tarihli buyruğu uyarınca bu yılın başlarında 10,1 milyon dolara satıldığı kaydedildi.
Korkmaz’ın Türkiye ve Avrupa’daki başka şirketleri ve mal varlıkları için de ABD’nin müsadere edilmesi talebinde bulunduğu hatırlatıldı.
Korkmaz’ın hakkında hazırlanan iddianameye nazaran, 2018 yılının başlarında Jacob Kingston ve Isaiah Kingston’ı, kimi üst seviye hükümet yetkilileri aracılığıyla federal soruşturmadan aleyhlerine açılan davalarından koruyabileceğini argüman ederek 6 milyon dolar dolandırdığı belirtildi.
Ayrıca Korkmaz’ın Kingston ve Termendzhyan’a karşı devam eden ceza davasında, federal casuslara ‘yanlış beyanlarda bulunduğu, Termendzhyan tarafından denetim edilen bir banka hesabına gönderilen yaklaşık 38 milyon dolarlık banka havalesi konusunda yetkililere palavra söylediğinin’ savlar ortasında yer aldığı belirtildi.